9、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,关系人是指本行的 ( )及其近亲属以及上述人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

4、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。( )

3、一般来说,是非居民账户可能比居民账户具有更高的风险。( )

2、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。( )

1、在实际的反洗钱工作中,金融机构和广大反洗钱人员要履行好“理解你的客户”原则。( )

7、自然人的有效身份证件包括:( )

6、金融机构和广大反洗钱人员要履行好“了解你的客户”原则,要严格坚持四个原则( )

5、在实际的反洗钱工作中,金融机构和广大反洗钱人员要履行好“了解你的客户”原则,应当做到:( )

4、内控制度应将反洗钱工作要求分解、细化到每一个业务环节和操作岗位。银行业金融机构主要包括( )等业务和岗位。

3、反洗钱内控制度建设类:( )

2、在反洗钱领域,银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有:( )