1、银行结算账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户,特点有( )。

2、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。( )

1、在实际的反洗钱工作中,金融机构和广大反洗钱人员要履行好“理解你的客户”原则。( )

7、自然人的有效身份证件包括:( )

6、金融机构和广大反洗钱人员要履行好“了解你的客户”原则,要严格坚持四个原则( )

5、在实际的反洗钱工作中,金融机构和广大反洗钱人员要履行好“了解你的客户”原则,应当做到:( )

4、内控制度应将反洗钱工作要求分解、细化到每一个业务环节和操作岗位。银行业金融机构主要包括( )等业务和岗位。

3、反洗钱内控制度建设类:( )

2、在反洗钱领域,银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有:( )

1、洗钱行为一般分为三个阶段:( )

7、大额交易报告是指银行业金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心报告,包括大额( )和大额转账交易报告。