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2074.银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施（）。

A、暂时停止账户交易

B、适当控制账户交易

C、中止为其办理业务

D、撤销基本存款账户

答案：B

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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各银行针对“一人多卡（含账户）、长期不动户开展行业风险排查清理，实现久悬银行卡数量显著下降。

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农商行应加强单位银行结算账户开立、变更、撤销等（）和（），并按规定提交可疑交易报告。

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推行简易开户服务，解决（）和（）“开户难”问题。

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1378.银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章，为（）加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。

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现金管理中心主管（）不定期检查一次。

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1556.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

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票据和结算凭证上的“签章”可以是()。

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248.支付机构应当完善客户修改支付账户登录密码、支付密码等业务的安全管理，不得仅凭验证支付账号绑定银行账户信息即为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。

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1586.对需开展尽职调查的存量机构账户，确认为中国税收居民且不属于消极非金融机构的，银行做法正确的是（）。

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，金额超限的情况下，金融机构才需要采取合理措施核实汇款人身份。

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2074.银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施（）。

A、暂时停止账户交易

B、适当控制账户交易

C、中止为其办理业务

D、撤销基本存款账户

答案：B

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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各银行针对“一人多卡（含账户）、长期不动户开展行业风险排查清理，实现久悬银行卡数量显著下降。

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农商行应加强单位银行结算账户开立、变更、撤销等（）和（），并按规定提交可疑交易报告。

A. 行为监测

B. 账户交易监测

C. 关联账户监测

D. 可疑和大额交易监测

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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推行简易开户服务，解决（）和（）“开户难”问题。

A. 非流动就业群体

B. 流动就业群体

C. 小微企业

D. 个体工商户

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1378.银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章，为（）加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。

A. 该单位的财务专用章

B. 该单位的合同专用章

C. 该银行的汇票专用章

D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章

解析：《支付结算办法》

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现金管理中心主管（）不定期检查一次。

A. 每日

B. 每月

C. 每周

D. 每季

解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》

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1556.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

A. 当年6月30日

B. 当年12月31日

C. 次年6月30日

D. 次年12月31日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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票据和结算凭证上的“签章”可以是()。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名加盖章

D. 按手印

解析：《支付结算办法》

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248.支付机构应当完善客户修改支付账户登录密码、支付密码等业务的安全管理，不得仅凭验证支付账号绑定银行账户信息即为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1586.对需开展尽职调查的存量机构账户，确认为中国税收居民且不属于消极非金融机构的，银行做法正确的是（）。

A. 需进一步处理

B. 无需进一步处理

C. 获取账户持有人的声明文件

D. 无需获取账户持有人的声明文件

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，金额超限的情况下，金融机构才需要采取合理措施核实汇款人身份。

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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