A、居民身份证或临时身份证
B、中国籍的华侨，可出具中国护照
C、军人、武装警察身份证件
D、其他能证明身份的有效证件或证明文件
答案：ABCD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、居民身份证或临时身份证
B、中国籍的华侨，可出具中国护照
C、军人、武装警察身份证件
D、其他能证明身份的有效证件或证明文件
答案：ABCD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 个人卡
B. 普通卡
C. 金卡
D. 单位卡
解析：《支付结算办法》
A. 降费业务
B. 技术改造
C. 价格公示
D. 宣传措施
E. 进度安排
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批非正常开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 法律法规规定的其他情形
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 无确定的金额
B. 无出票日期
C. 无付款人名称
D. 表明“支票”的字样
解析：《支付结算办法》
A. 将汇票金额一部分转让的背书
B. 附条件的背书
C. 将汇票金额分别转让给二人以上的背书
D. 未记载日期的背书
解析：《支付结算办法》
A. 付款人名称
B. 出票日期
C. 确定的金额
D. 付款日期
解析：《支付结算办法》
A. 支持查询近两年内的交易，同时支持查询当日交易
B. 支持查询当日交易及一年内的交易，但不支持查询一年以上的交易
C. 支持查询近两年内的交易，但不支持查询两年以上的交易
D. 支持查询近三年内的交易，但不支持查询三年以上的交易
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 实地调查
B. 识别并核实客户身份
C. 登记客户的名称、联系方式、有效身份证件种类、号码和有效期限等信息
D. 留存客户尽职调查过程中必要的身份资料
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 该笔转账业务普通到账
B. 该笔转账业务次日到账
C. 该笔转账业务非实时到账
D. 该笔转账业务普通到账或次日到账
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款
B. 提示付款时，应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证件名称、号码及发证机关，本人向银行提交身份证件及其复印件
C. 银行审核无误后，将其身份证件复印件留存备查，并以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户，该账户只收不付，付完清户，计付利息
D. 转账支付的，应由原持票人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项
解析：《支付结算办法》
