A、给予警告
B、处以1000元的罚款
C、处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：CD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、给予警告
B、处以1000元的罚款
C、处以1万元以上3万元以下的罚款
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
答案：CD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定不及时变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撒销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 200万
B. 100万
C. 20万
D. 30万
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 委托收款
B. 支票
C. 托收承付
D. 汇兑
解析：《支付结算办法》
A. 法定代理人
B. 账户持有人本人书面授权的代理人
C. 人民法院、有关部门依法指定的代理人员
D. 法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的代理人员
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2016年12月1日； 日累计转账限额、笔数
B. 2016年12月10日； 月累计转账限额、笔数
C. 2017年1月1日； 季累计转账限额、笔数
D. 2017年3月1日； 年累计转账限额、笔数
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 是金融机构间融通资金的一种方式
B. 是付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为
C. 是金融机构向持票人融通资金的一种方式
D. 是中央银行的一种货币政策工具
解析：《支付结算办法》
A. 企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请
B. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续
C. 企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，银行应当于到期日前提示企业及时更新
D. 企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，银行应当收回原开户许可证原件
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 之日起
B. 次日起
C. 1个工作日内
D. 2个工作日内
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
