A、监护人的有效身份证件
B、账户使用人的居民身份证或户口簿
C、永久居留证
D、根据银行需要，其他能证明身份的有效证件或证明文件
答案：ABD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、监护人的有效身份证件
B、账户使用人的居民身份证或户口簿
C、永久居留证
D、根据银行需要，其他能证明身份的有效证件或证明文件
答案：ABD
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 本票上未记载付款地的，出票人的营业场所为付款地
B. 本票上未记载付款地的，出票人的住所地为付款地
C. 本票上未记载出票地的，出票人的营业场所为出票地
D. 本票上未记载出票地的，出票人的经常居住地为出票地
解析：《支付结算办法》
A. 支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金
B. 支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账
C. 在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于支取现金，不得转账
D. 支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账
解析：《支付结算办法》
A. 定日付款
B. 出票后定期付款
C. 见票后定期付款
D. 见票即付
解析：《支付结算办法》
A. 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等
B. 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理
C. 中国人民银行应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库
D. 银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 每年3月31日
B. 每年5月31日
C. 每年6月30日
D. 每年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 确为本单位可受理的信用卡
B. 信用卡在有效期内，未列入“止付名单”
C. 签名条上没有“样卡”或“专用卡”等非正常签名的字样
D. 信用卡无打孔、剪角、毁坏或涂改的痕迹
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 50,20
B. 20,10
C. 10,5
D. 100，50
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 2021年6月底
B. 2021 年 5 月底
C. 2020年6月底
D. 2020年5月底
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
