A、当年6月30日
B、次年6月30日
C、当年12月31日
D、次年12月31日
答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、当年6月30日
B、次年6月30日
C、当年12月31日
D、次年12月31日
答案：B
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 存款人必须与开户银行核对银行结算账户存款余额
B. 存款人交回各种重要空白票据及结算凭证
C. 存款人交回开户登记证
D. 银行核对无误后方可办理销户手续
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 董事会
B. 运营管理部
C. 合规部
D. 风险部
解析：运营风险监督管理办法第8条
A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D. 以上都是
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 2 100
B. 1 100
C. 2 50
D. 3 100
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
解析：《支付结算办法》
A. 2016年11月1日; 中止其支付账户所有业务
B. 2017年1月1日; 暂停其支付账户所有业务
C. 2017年3月1日; 查封其支付账户所有业务
D. 2017年6月1日; 冻结其支付账户所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 票据
B. 信用卡
C. 汇兑
D. 托收承付
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析：《支付结算办法》
