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金融支付考试题库
2,571
多选题

1279.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指其他账户,是指符合以下条件之一的账户,这些条件有()。

A
投资机构的股权或者债权权益,包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权
B
带有预存功能的信用卡
C
具有现金价值的保险合同或者年金合同
D
金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品

答案解析

正确答案:AC

解析:

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
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单选题

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2066.企业申请开立基本存款账户的,银行应当向()核实企业开户意愿,并留存相关工作记录。

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1964.金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况,及时发现问题、进行整改,并于次年6月30日前向()书面报告。

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