A、活期存款和定期存款
B、旅行支票
C、带有预存功能的信用卡
D、代理客户开展贵金属、国债业务
答案:ABC
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、活期存款和定期存款
B、旅行支票
C、带有预存功能的信用卡
D、代理客户开展贵金属、国债业务
答案:ABC
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 1、5
B. 1、10
C. 1、20
D. 5、20
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 5×8小时
B. 5×24小时
C. 7×8小时
D. 7×24小时
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 公安机关
B. 上级部门
C. 人民银行
D. 开户机构
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 低收入
B. 低学历
C. 低年龄
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 记录相关纳税信用信息,并用于纳税信用评价
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 签章应为单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章
B. 收款人名称必须清楚不得更改
C. 金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载并一致
D. 标明签发票据的原因
解析:《支付结算办法》
A. 证券经纪业务和期货经纪业务
B. 旅行支票业务
C. 接受客户委托、为客户管理受托资产
D. 代理客户开展贵金属、国债业务
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》