1310.对于金融机构的严重违规行为，有关金融主管部门可以采取的措施有（）。

责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分

依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理

正确答案：ABC

解析：

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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1964.金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况，及时发现问题、进行整改，并于次年6月30日前向（）书面报告。

1963.金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况，及时发现问题、进行整改，并于（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

1962.金融机构汇总报送境内分支机构非居民账户信息中涉及金额的，应当（）。

1961.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，有关存款账户，应当报送的信息是（）。

1960.下列账户需要开展尽职调查的是（）。

1959.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化（）根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

1958.金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息变化之日起（）内告知金融机构。

1957.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任（）。

1956.金融机构应当根据（），识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。

1955.金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起（）未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。