A、三十日
B、六十日
C、九十日
D、一百二十日
答案:C
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、三十日
B、六十日
C、九十日
D、一百二十日
答案:C
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析:《支付结算办法》
A. 业务核算章
B. 结算专用章
C. 业务专用章
D. 汇票专用章
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 营业场所
B. 住所
C. 籍贯所在地
D. 经常居住地
解析:《支付结算办法》
A. 出票日起
B. 出票日起按月
C. 自承兑起按月
D. 自拒绝承兑日起按月
解析:《支付结算办法》
A. 在票据权利时效内向出票银行作出说明
B. 在提示付款时作出说明
C. 提供本人身份证件或单位证明
D. 提供本人对票据合法拥有的证明
解析:《支付结算办法》
A. 注册证书、存续证明文件
B. 合伙协议、信托协议
C. 备忘录
D. 公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析:《支付结算办法》
A. 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的
B. 本人或者他的近亲属和本案有利害关系的
C. 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的
D. 与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 基本存款账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 账户持有人的书面授权书
B. 代理人签署的税收居民身份声明文件
C. 账户持有人的有效身份证件
D. 代理人的有效身份证件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)