AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 金融支付考试题库 题目详情
CA15D17258800001B16215E7DD703740
金融支付考试题库
2,571
多选题

1289.有关《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称账户加总余额,下列说法正确的是()。

A
账户加总余额仅指账户持有人在同一金融机构所持有的全部金融账户余额或者资产的价值之和
B
金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户
C
联名账户的每一个账户持有人,在加总余额时应当计算该联名账户的全部余额
D
在确定是否为高净值账户时,客户经理知道或者应当知道在其供职的金融机构内几个账户直接或者间接由同一个人拥有或者控制的,应当对这些账户进行加总

答案解析

正确答案:BCD

解析:

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
题目纠错
金融支付考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

1591.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年5月31日前向()报送《办法》规定的非居民金融账户信息。

单选题

1590.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于()前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。

单选题

1589.账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。

单选题

1588.已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户,当加总余额超过相当于二十五万美元时,银行做法正确的是()。

单选题

1587.境外机构境内外汇账户标识,是指()等标识。

单选题

1586.对需开展尽职调查的存量机构账户,确认为中国税收居民且不属于消极非金融机构的,银行做法正确的是()。

单选题

1585.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的,账户持有人自被要求提供声明文件之日起()内未能提供的,银行应当将其账户视为非居民账户管理。

单选题

1584.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的,经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实()。

单选题

1583.对于已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行做法正确的是()。

单选题

1582.个人账户尽职调查中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码