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金融支付考试题库
2,571
多选题

1293.金融机构应当在2017年12月31日前对存量个人高净值账户依次完成以下尽职调查程序。这些程序是()。

A
开展电子记录检索和纸质记录检索,识别账户是否存在任一非居民标识
B
应当检索的纸质记录包括过去五年中获取的、与账户有关的全部纸质资料
C
利用现有信息系统可电子检索出全部非居民标识字段信息的,可以不开展纸质记录检索
D
询问客户经理其客户是否为非居民个人

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
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