A、停止其银行结算账户的支取现金，并要求存款人暂停使用银行结算账户
B、对银行结算账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
C、对银行结算账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
D、停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户
答案：D
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、停止其银行结算账户的支取现金，并要求存款人暂停使用银行结算账户
B、对银行结算账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
C、对银行结算账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
D、停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户
答案：D
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
B. 定居国外的中国公民为中国护照
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 承认其合理性
B. 承认其合理性
C. 无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
D. 由财务人员出具说明后可以保持不变
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 特性
B. 地域
C. 业务（含金融产品、金融服务）
D. 行业（含职业）
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 1个月
B. 6个月
C. 1年
D. 1个月至6个月
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 中国人民银行当地分支行
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 开户行总行
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《支付结算办法》
