A、之日起六十日内
B、之日起九十日内
C、本年度6月30日前
D、本年度12月31日前
答案：BD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、之日起六十日内
B、之日起九十日内
C、本年度6月30日前
D、本年度12月31日前
答案：BD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 暂停账户非柜面业务
B. 限制账户交易规模或频率
C. 对账户采取只收不付控制
D. 对账户采取不收不付控制
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 例行巡查
B. 抽样巡查
C. 全面巡查
D. 预警巡查
解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 签发现金银行汇票，申请人和收款人都必须是个人
B. 实际结算金额超过票面金额的，票据无效
C. 银行汇票未记载付款日期、付款地的，票据无效
D. 银行汇票适用单位和个人在异地、同城的各种款项结算
解析：《支付结算办法》
A. 违规监测
B. 行为监测
C. 交易监测
D. 风险监测
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《支付结算办法》
A. 开立
B. 使用
C. 变更
D. 撤销
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 30
B. 60
C. 90
D. 180
解析：通银保监转〔2021〕62号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 2016年10月30日； 日累计限额、笔数等，超出限额和笔数的
B. 2016年11月30日； 日累计限额、笔数和月累计限额等，超出限额和笔数的
C. 2016年12月1日； 日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的
D. 2017年1月1日； 日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 真实性、有效性、合规性
B. 准确性、真实性、合规性
C. 真实性、合规性、完整性
D. 准确性、合规性、真实性
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条
