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多选题
1555.金融机构对新开个人账户开展尽职调查主要包括（）。
A
个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为非居民个人
B
根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C
识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D
金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
题目纠错
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