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286.违反《人民币银行结算账户管理办法》规定，伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人，属非经营性的处以（）元罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

A、1000

B、2000

C、3000

D、5000

答案：A

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。

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119.支票的提示付款期限自出票日起（），但中国人民银行另有规定的除外。

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42.支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在（）处实有的存款金额。

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支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（）、（）和（），开户申请人与开户证明文件所属人的（），并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

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()和()是办理支付结算的工具。

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以下哪些机构违反规定，经营信用卡业务的，应按规定承担行政责任。

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445.下列签章中，属于经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章的情形有（）。

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求（）客户身份资料或者交易记录

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49.付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

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286.违反《人民币银行结算账户管理办法》规定，伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人，属非经营性的处以（）元罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

A、1000

B、2000

C、3000

D、5000

答案：A

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况

A. 预测性

B. 回溯性

C. 平面性

D. 单一性

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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119.支票的提示付款期限自出票日起（），但中国人民银行另有规定的除外。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

解析：《支付结算办法》

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42.支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在（）处实有的存款金额。

A. 代理人

B. 付款人

C. 出票人

D. 背书人

解析：《支付结算办法》

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支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（）、（）和（），开户申请人与开户证明文件所属人的（），并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 可靠性

E. 一致性

F. 有效性

解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

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()和()是办理支付结算的工具。

A. 票据

B. 信用卡

C. 汇兑

D. 结算凭证

解析：《支付结算办法》

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以下哪些机构违反规定，经营信用卡业务的，应按规定承担行政责任。

A. 非金融机构

B. 非银行金融机构

C. 境外金融机构驻华代表机构

D. 金融机构

解析：《支付结算办法》

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445.下列签章中，属于经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章的情形有（）。

A. 银行承兑商业汇票

B. 商业汇票转贴现时的签章

C. 商业汇票再贴现时的签章

D. 银行本票的出票人在票据上的签章

解析：《支付结算办法》

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求（）客户身份资料或者交易记录

A. 至少保存一种介质的

B. 至少保存两种介质的

C. 保存所有介质的

D. 无需保存

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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49.付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

解析：《支付结算办法》

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