多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,
应当履行哪些反洗钱义务()
A
依法采取预防、监控措施
B
建立健全客户身份识别制度
C
建立健全客户身份资料和交易记录保持制度
D
建立健全大额交易和可疑交易报告制度
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行反洗钱义务包括:1、依法采取预防、监控措施;2、建立健全客户身份识别制度;3、建立健全客户身份资料和交易记录保持制度;4、建立健全大额交易和可疑交易报告制度。
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