按照牵头行社对贷款最终安排额所承担的责任，银（社）团牵头行社分销贷款可以分为（ ）。

事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于( )个工作日内将《案件风险事件报告》报送所属办事处。

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后( )小时内报送案件确认报告。

农商银行承担案件管理的( )责任，办事处承担属地管理责任，省联社承担案件管理统筹抓总责任。

案发农商银行在知悉或应当知悉案件发生后，应于( )个工作日内将《案件确认报告》报送所属办事处。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2006〕第1号,适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，
应当履行哪些反洗钱义务（）

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。