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单选题
《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2006〕第1号,适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，
应当履行哪些反洗钱义务（）
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。
单选题
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》（银办发〔2013〕14号）中提到专项治理工作的总体目标之一是以（ ）为手段，解决银行涉假币纠纷的举证和责任认定问题。
单选题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）中要求：银行业金融机构一次性发现假人民币面额500元（含）以上的，应当（）通报公安机关。
单选题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含相等）的境内款项划转，应当向人民银行上报大额交易报告。
单选题
对于连续3个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务，对于连续（）内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。
单选题
《流动资金贷款管理暂行办法》规定，流动资金贷款不得用于以下哪些用途：
