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单选题
( )案件是指机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯单位或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
单选题
案件风险事件自报送之日起超过( )年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
单选题
事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于( )个工作日内将《案件风险事件报告》报送所属办事处。
单选题
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后( )小时内报送案件确认报告。
单选题
农商银行承担案件管理的( )责任，办事处承担属地管理责任，省联社承担案件管理统筹抓总责任。
单选题
案发农商银行在知悉或应当知悉案件发生后，应于( )个工作日内将《案件确认报告》报送所属办事处。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。
单选题
《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2006〕第1号,适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，
应当履行哪些反洗钱义务（）
