中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明（ ）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

对发现存在洗钱及制裁风险的客户，经办机构采取（）管控措施。

以下（）对公国际汇款业务暂停办理。

一级分行国际金融部门组织对开办国际业务的辖属分支机构开展国际业务反洗钱及制裁合规专项培训，并要求所有国际业务相关客户经理和业务人员须每年接受培训。

经办行要严格执行筛查预警初审“双人审查”机制，对于无法判断的预警，要提交一级分行反洗钱中心复审确定。

对汇款人为我行或他行的NRA、FTN、OSA账户的贸易项下汇入汇款，收款人（我行客户）如果为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行可以直接解付入账。

不得为洗钱和恐怖融资风险等级为高风险类的客户办理国际业务。

符合条件的预收预付汇款客户，经一级分行（）部门共同审定，纳入“白名单”客户管理，并加强监测评估，对名单实施动态调整。

对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在（）天内补齐运输单据及报关单，同意我行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》（见附件），经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。

经办行对“白名单”客户的阿联酋预收预付汇款业务，无需逐笔开展加强型尽职调查。

各机构对于发现重大可疑交易报告或防范、遏止相关犯罪行为的员工进行表彰。