一级分行国际金融部门组织对开办国际业务的辖属分支机构开展国际业务反洗钱及制裁合规专项培训，并要求所有国际业务相关客户经理和业务人员须每年接受培训。

中国人民银行会同中国（ ）指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ ）等相关资料。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明（ ）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于 （ ）

客户具有（ ），金融机构不可自行决定风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引对此基本要素不再细分风险子项，金融机构可从（ ）角度进行评估

代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形（ ）

涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于（ ）。

（ ）金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定提交大额交易报告。