对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在（）天内补齐运输单据及报关单，同意我行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》（见附件），经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。

为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护（ ），根据宪法，制定本法

出口经营者有下列行为之一的，责令停止违法行为，没收违法所得，情节严重的，责令停业整顿，直至吊销相关管制物项出口经营资格

出口管制清单所列管制物项以及临时管制物项之外的货物、技术和服务，出口经营者知道或者应当知道，或者得到国家出口管制管理部门通知，相关货物、技术和服务可能存在以下风险的，应当向国家出口管制管理部门申请许可：

出口管制，是指国家对从中华人民共和国境内向境外转移管制物项，以及中华人民共和国（ ）向外国组织和个人提供管制物项，采取禁止或者限制性措施。

查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的（ ），应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。

中国人民银行会同中国（ ）指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ ）等相关资料。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明（ ）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于 （ ）