对汇款人为我行或他行的NRA、FTN、OSA账户的贸易项下汇入汇款，收款人（我行客户）如果为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行可以直接解付入账。

出口管制，是指国家对从中华人民共和国境内向境外转移管制物项，以及中华人民共和国（ ）向外国组织和个人提供管制物项，采取禁止或者限制性措施。

查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的（ ），应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。

中国人民银行会同中国（ ）指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ ）等相关资料。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明（ ）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于 （ ）

客户具有（ ），金融机构不可自行决定风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引对此基本要素不再细分风险子项，金融机构可从（ ）角度进行评估

代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形（ ）