下列国际反洗钱组织的英文缩写匹配正确的有（）

反洗钱审核时，柜面人员应通过（）对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。

支付业务柜面反洗钱合规工作主要指在客户申请办理支付业务时，经办人员应首先获取客户（），并根据客户风险等级进行业务后续处理。

对于需开展加强型尽调情形的客户，至少( )开展一次加强型尽调，其余客户至少( )开展一次尽调。

客户办理信用卡专项分期业务，总行系统判定( )、( )或( )CCS 等级为高风险类的，原则上不予以受理。

信用卡申请表信息录入系统后，通过系统调查等手段开展信用卡发卡( ) 等操作。

境外人士签约网络金融业务，包括( )，须经相应层级审批。

下列哪类客户，不予贷款（）

对身份或行为存在可疑或异常情形的( )、( )进行( )。

个人业务反洗钱中的尽职调查要点包括以下哪几点？（）

在签约关系持续期间，应定期开展( ) 。