客户办理信用卡专项分期业务，总行系统判定( )、( )或( )CCS 等级为高风险类的，原则上不予以受理。

因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构可以允许客户按照（ ）等进行金融交易。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。

义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户（ ）的基础。

下列国际反洗钱组织的英文缩写匹配正确的有（）

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（）

义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态，确定（ ）与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施。

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取（）等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的（ ）。

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（）等。