对身份或行为存在可疑或异常情形的( )、( )进行( )。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的“同业拆借”包括金融机构（ ）等同业业务。

各金融机构和支付机构应明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套“（ ）”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

中国人民银行依据（ ）等有关规定会同金融监管部门对金融机构和特定非金融机构执行中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知的情况进行监督检查。

金融机构和特定非金融机构釆取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（ ） 等有权机关依法釆取查询、扣押、冻结等措施。

因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构可以允许客户按照（ ）等进行金融交易。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。

义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户（ ）的基础。

下列国际反洗钱组织的英文缩写匹配正确的有（）

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（）

义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）。