对于需开展加强型尽调情形的客户，至少( )开展一次加强型尽调，其余客户至少( )开展一次尽调。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。

义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户（ ）的基础。

下列国际反洗钱组织的英文缩写匹配正确的有（）

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（）

义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态，确定（ ）与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施。

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取（）等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的（ ）。

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（）等。

开展受益所有人身份识别工作，发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当采取的措施包括：（）