境外人士，包括（）。

除本政策或《全球涉美制裁合规管理操作规程》另有规定，农业银行与受OFAC二级制裁的（ ）开展交易，或交易涉及OFAC二级制裁管辖行为的，应根据制度规定逐项审核确认。

如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利，包括参加任何与美国制裁有关活动的（ ）

营业机构或专门受理部门完成查询、冻结和扣划业务处理后，应将业务办理过程中收集的法律文书、证件等相关资料专夹保管，定期与（ ）登记簿进行核对，并作为运营档案，按照《中国农业银行运营档案管理办法》专夹保存，定期存入档案库。

协助扣划存款通知书应当明确：（ ）等要素。

营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时，应对办案人员的（ ）以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查，同时应留存上述法律文书原件，以及相关证件的复印件或影印件，并注明用途。

对于我行客户涉及洗钱风险被退汇的，一级分行反洗钱主管部门应如何做？

对于涉及恐怖融资活动的客户，由客户主管部门牵头组织业务主管部门等对本条线客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于（ ）。

洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则( )。

洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则( )。

洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则( )。