未在本网点开立银行结算账户的对公客户开立非活期存款账户，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。

为维护国家安全和社会公共利益，规范我行涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，根据()、()、()等法律法规

个人客户需核查客户的（）、证件类型、证件号码、联系方式、联系地址、职业信息、客户洗钱和恐怖融资风险等级等；

一级分行反洗钱主管部门的主要职责包括：负责（）、（）风险核查中发现的异常客户及交易的（）。

总行内控与法律合规部为总行反洗钱主管部门，主要职责包括：

反洗钱信息工作成果共享过程中应确保信息传递和反馈的（）。

反洗钱信息应及时（），确保相关层级或管理部门能够及时知悉并使用。

各境外机构应按照监管规定和总行要求，采取必要的管理措施和技术措施，在规定期限内妥善保存反洗钱基本工作所涉及的信息资料，防止信息资料的（）。

总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前（）出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出（）或（）的明确验收意见。

对于涉及（）、（）等反洗钱相关系统的验收工作，总行反洗钱主管部门经评估后认为确有必要开展（）验收工作的，应派员进行实地审核验收，并指导新设境外机构进一步 完善各项营业准备工作。

各境外机构反洗钱岗位人员应具备符合驻在地监管规定的反洗钱从业资质（或同等从 业资质），具有良好的（），具备履行反洗钱职责的能力。