对于模型数据、方法、管理机制等验证内容，可采用的形式包括但不限于：

对代理行退回业务，运营管理部按月报送一级分行合规部门和业务主管部门，并根据合规部门和业务主管部门意见及时调整账户风险级别。

分行运营管理部按月将代理行合规核查后退回的汇款交易信息报送总行客户部门和内控与法律合规部门。

初审团队依据内控与法律合规部的复审结果，将涉及的业务进行放行或退回的后续处理。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，预警初审由初审团队负责,采用双人复核机制。

真实报警指客户或 相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况

内控与法律合规部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁 名单监测系统在清算渠道的部署工作。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所适用清算业务包括： （一）跨境外币清算业务； （二）跨境人民币清算业务； （三）人民银行境外外币系统跨境清算业务。

清算业务监测筛查：清算系统渠道要全面部署制裁名单筛查系统，对系统产生的预警信息要及时进行合规审查与信息处置，根据合规审核意见进行业务后续处理。

《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所称清算业务是指通过银行外部清算系统、银行间清算系统和境内外清算系统等， 清讫银行系统内或银行与其他金融机构之间，由于办理“客户款项收付”或进行“内外部资金交易”所引起 的债权债务关系，以及计算应收应付差额的过程。

对公非活期存款开户时，如客户部门进行尽职调查，（）随开户资料一并保管。