内控与法律合规部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁 名单监测系统在清算渠道的部署工作。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，问题严重程度从（）等方面衡量，实际确定等级时应以各个方面影响中严重程度高者为准。

符合下列情形之一的，可以认定为中高风险产品：（）。

办理流程是指客户购买或使用产品时，对（）的流程要求。

反洗钱与制裁合规模型验证流程包括：

反洗钱与制裁合规模型开发完成，应及时开展全面验证，其验证内容须同时涵盖（）。

对于模型数据、方法、管理机制等验证内容，可采用的形式包括但不限于：

对反洗钱与制裁合规模型方法与结果的验证包括对（）的验证。

总行科技部门是反洗钱与制裁合规模型验证的支持部门，主要职责包括：

反洗钱与制裁合规模型验证在高级管理层的统一领导下，由（）以及科技部门分工负责，共同实施。

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》所称反洗钱与制裁合规模型是农业银行自主开发或通过第三方服务商采购的、用于洗钱与制裁风险识别的一系列方法或业务规则，具体包括（）、（）、（）。