分行运营管理部按月将代理行合规核查后退回的汇款交易信息报送总行客户部门和内控与法律合规部门。

反洗钱与制裁合规模型开发完成，应及时开展全面验证，其验证内容须同时涵盖（）。

对于模型数据、方法、管理机制等验证内容，可采用的形式包括但不限于：

对反洗钱与制裁合规模型方法与结果的验证包括对（）的验证。

总行科技部门是反洗钱与制裁合规模型验证的支持部门，主要职责包括：

反洗钱与制裁合规模型验证在高级管理层的统一领导下，由（）以及科技部门分工负责，共同实施。

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》所称反洗钱与制裁合规模型是农业银行自主开发或通过第三方服务商采购的、用于洗钱与制裁风险识别的一系列方法或业务规则，具体包括（）、（）、（）。

在终止对公客户关系前，应确认客户是否与我行存在（）。

在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其（）信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况。

在持续识别、评估客户洗钱风险基础上，确定客户CCS级别，综合分析、合理判断客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的客户采取差别化的风险控制措施，对可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的()，应及时采取限制或退出措施。

在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，客户经理负责收集客户资料，审核资料是否（），通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息。