《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》所适用清算业务包括： （一）跨境外币清算业务； （二）跨境人民币清算业务； （三）人民银行境外外币系统跨境清算业务。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，行动责任机构或部门应将反洗钱问题整改分解为具体的行动，为每项行动设置合理的（），作为行动计划实施进度跟踪的依据。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，问题严重程度从（）等方面衡量，实际确定等级时应以各个方面影响中严重程度高者为准。

符合下列情形之一的，可以认定为中高风险产品：（）。

办理流程是指客户购买或使用产品时，对（）的流程要求。

反洗钱与制裁合规模型验证流程包括：

反洗钱与制裁合规模型开发完成，应及时开展全面验证，其验证内容须同时涵盖（）。

对于模型数据、方法、管理机制等验证内容，可采用的形式包括但不限于：

对反洗钱与制裁合规模型方法与结果的验证包括对（）的验证。

总行科技部门是反洗钱与制裁合规模型验证的支持部门，主要职责包括：

反洗钱与制裁合规模型验证在高级管理层的统一领导下，由（）以及科技部门分工负责，共同实施。