总分行相关业务部门、内控合规监督部应对代理行客户的（）进行金融制裁相关的持续合规监测，以及时发现并合规处理非正常交易和可疑交易。

监测范围应覆盖广泛，实现对我行所有客户、所有渠道的本、外币业务的全面筛查拦截，尤其是对（）的交易筛查拦截，减少漏报、误报。

对于涉及监测名单的客户和交易，根据涉及制裁类型，分别采取资产冻结、拒绝新建业务关系、拒绝业务办理、限制账户交易、注销账户等管控措施。

根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，制裁监测的名单范围包括（）

根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，开展客户尽职调查包括（）

审计过程中，明确不同审计环节的职责和责任，尤其是主要环节和关键点，保证落实到人。

各类岗位资格考试应把反洗钱（）作为考试重点内容，把反洗钱合规达标作为人员上岗、提任的基本条件。

全行员工至少（）接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

控制措施应全面覆盖反洗钱工作，主要包括：合理授权，建立权力恰当、责任明确的反洗钱工作权限和职责分工机制；及时报告，根据实际经营情况，提交（）

总行业务部门按照监管规定，制定的客户身份识别和尽职调查制度，主要有（）；

落实内部沟通制度是指境内外各级机构主动与驻在地监管部门加强联系，了解监管最新动态，指定专人负责向监管部门定期报告，对发生的重大风险事件或反洗钱相关情况及时报告。