控制措施应全面覆盖反洗钱工作，主要包括：合理授权，建立权力恰当、责任明确的反洗钱工作权限和职责分工机制；及时报告，根据实际经营情况，提交（）

对以下（）情形应进行客户身份重新识别，填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分。在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件，《调查表》和客户身份资料按规定妥善保管。

初次识别过程中，单位代理办理批量开户业务时应对（）进行初次识别。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》指出下列哪些选项是内控合规监督部负有的职责与分工。（）

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：

总分行业务部门应按照（）的原则，妥善保存与外资银行的交易记录，包括每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关合同、单据、业务函件和其他资料。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，基础型尽职调查定期复审应收集的材料为银行基础信息，包括（）。

总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括（）等，并及时向总行（内控合规监督部、国际金融部）报告。

总分行相关业务部门、内控合规监督部应对代理行客户的（）进行金融制裁相关的持续合规监测，以及时发现并合规处理非正常交易和可疑交易。

代理行客户身份证明文件的有效期限以文件载明的（）等为准；仅记载颁发日期未载明截止日的，认为长期有效。

禁止准入网络机构或代理行客户的情形包括但不限于：（）