×
多选题
根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，制裁监测的名单范围包括（）
A
中国政府、联合国、美国OFAC制裁名单
B
遭受中国政府、联合国、美国 OFAC、有关国家及国际组织（如欧盟等）或境外机构注册地所在国（地区）的经济制裁，经分析评估和高级管理层审定认为存在较高制裁风险的国家
C
根据监管机构风险提示、日常监测的风险发现、同业风险提示等信息，经高级管理层审定后的名单中的主体
D
遭受中国政府、联合国、美国 OFAC、有关国家及国际组织（如欧盟等）或境外机构注册地所在国（地区）的经济制裁，经分析评估和高级管理层审定认为存在较高制裁风险的地区
答案解析
正确答案：1234
题目纠错
相关题目
单选题
《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，基础型尽职调查定期复审应收集的材料为银行基础信息，包括（）。
单选题
总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括（）等，并及时向总行（内控合规监督部、国际金融部）报告。
单选题
总分行相关业务部门、内控合规监督部应对代理行客户的（）进行金融制裁相关的持续合规监测，以及时发现并合规处理非正常交易和可疑交易。
单选题
代理行客户身份证明文件的有效期限以文件载明的（）等为准；仅记载颁发日期未载明截止日的，认为长期有效。
单选题
禁止准入网络机构或代理行客户的情形包括但不限于：（）
单选题
《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行运营管理部主要职责包括：
单选题
《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行内控合规监督部的主要职责包括：
单选题
外资银行身份识别和尽职调查原则：包括（）。
单选题
外资银行，是指符合以下条件之一，且经所在国家或地区金融监管当局或行业协会认可的境外法人银行和境内持牌外资法人银行（由中资持牌金融机构直接或间接持股超过50%的银行除外）：
单选题
分行特定开户场景包括：（）
