监测范围应覆盖广泛，实现对我行所有客户、所有渠道的本、外币业务的全面筛查拦截，尤其是对（）的交易筛查拦截，减少漏报、误报。

总分行相关业务部门、内控合规监督部应对代理行客户的（）进行金融制裁相关的持续合规监测，以及时发现并合规处理非正常交易和可疑交易。

代理行客户身份证明文件的有效期限以文件载明的（）等为准；仅记载颁发日期未载明截止日的，认为长期有效。

禁止准入网络机构或代理行客户的情形包括但不限于：（）

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行运营管理部主要职责包括：

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行内控合规监督部的主要职责包括：

外资银行身份识别和尽职调查原则：包括（）。

外资银行，是指符合以下条件之一，且经所在国家或地区金融监管当局或行业协会认可的境外法人银行和境内持牌外资法人银行（由中资持牌金融机构直接或间接持股超过50%的银行除外）：

分行特定开户场景包括：（）

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中，一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担的职责（）

可疑交易符合下列（）情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。