《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行内控合规监督部的主要职责包括：

认真履行反洗钱主体责任，全行着眼于加强反洗钱公司治理、培育共同反洗钱合规价值观、完善反洗钱流程管理、提高反洗钱合规风险与内控管理有效性等方面。

坚持“诚信立业、稳健行远”、“违规就是风险”、“合规创造价值”的合规文化核心理念和国家金融安全观，积极组织开展反洗钱合规文化宣传活动，营造（）的反洗钱合规氛围。

各级机构以及工作人员应依法协助、配合（）开展关于涉恐工作的调查、侦查，按规定和要求提供涉及恐怖活动组织和人员的有关信息、数据以及相关资产情况

反洗钱三道防线包括（）

监测范围应覆盖广泛，实现对我行所有客户、所有渠道的本、外币业务的全面筛查拦截，尤其是对（）的交易筛查拦截，减少漏报、误报。

对于涉及监测名单的客户和交易，根据涉及制裁类型，分别采取资产冻结、拒绝新建业务关系、拒绝业务办理、限制账户交易、注销账户等管控措施。

根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，制裁监测的名单范围包括（）

根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，开展客户尽职调查包括（）

审计过程中，明确不同审计环节的职责和责任，尤其是主要环节和关键点，保证落实到人。

各类岗位资格考试应把反洗钱（）作为考试重点内容，把反洗钱合规达标作为人员上岗、提任的基本条件。