坚持“诚信立业、稳健行远”、“违规就是风险”、“合规创造价值”的合规文化核心理念和国家金融安全观，积极组织开展反洗钱合规文化宣传活动，营造（）的反洗钱合规氛围。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行运营管理部主要职责包括：

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行内控合规监督部的主要职责包括：

外资银行身份识别和尽职调查原则：包括（）。

外资银行，是指符合以下条件之一，且经所在国家或地区金融监管当局或行业协会认可的境外法人银行和境内持牌外资法人银行（由中资持牌金融机构直接或间接持股超过50%的银行除外）：

分行特定开户场景包括：（）

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中，一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担的职责（）

可疑交易符合下列（）情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，各级机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）等。

大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合()。

已经开立的涉外担保业务，若存续期间法人客户（不含中外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应 （ ）。