可疑交易符合下列（）情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。

为规范中国农业银行境外主权类客户的尽职调查行为，防范相应洗钱和恐怖融资风险，根据（）等国内监管规定及（）等行内规章制度，制定《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》。

反洗钱合规人员配备要围绕反洗钱部门职能，保证人才（）需求相匹配。

根据我行制度规定和国际最佳同业实践经验，各境内一级分行设立首席反洗钱官，由反洗钱中心负责人担任，各业务部门参照总行设立反洗钱管理团队和岗位。

各级行、各级部门严格落实总行《员工违规行为处理办法》的规定，鼓励全行员工积极检举，设立专门的电话、邮箱、信箱或者其他适当途径，接受员工咨询或者举报。

全行将洗钱与制裁合规风险纳入全面风险管理体系，与（）一并统筹考虑、统一管理，建立全行统一的洗钱与制裁合规风险偏好。

认真履行反洗钱主体责任，全行着眼于加强反洗钱公司治理、培育共同反洗钱合规价值观、完善反洗钱流程管理、提高反洗钱合规风险与内控管理有效性等方面。

坚持“诚信立业、稳健行远”、“违规就是风险”、“合规创造价值”的合规文化核心理念和国家金融安全观，积极组织开展反洗钱合规文化宣传活动，营造（）的反洗钱合规氛围。

各级机构以及工作人员应依法协助、配合（）开展关于涉恐工作的调查、侦查，按规定和要求提供涉及恐怖活动组织和人员的有关信息、数据以及相关资产情况

反洗钱三道防线包括（）

监测范围应覆盖广泛，实现对我行所有客户、所有渠道的本、外币业务的全面筛查拦截，尤其是对（）的交易筛查拦截，减少漏报、误报。