全行将洗钱与制裁合规风险纳入全面风险管理体系，与（）一并统筹考虑、统一管理，建立全行统一的洗钱与制裁合规风险偏好。

外资银行身份识别和尽职调查原则：包括（）。

外资银行，是指符合以下条件之一，且经所在国家或地区金融监管当局或行业协会认可的境外法人银行和境内持牌外资法人银行（由中资持牌金融机构直接或间接持股超过50%的银行除外）：

分行特定开户场景包括：（）

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中，一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担的职责（）

可疑交易符合下列（）情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，各级机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）等。

大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合()。

已经开立的涉外担保业务，若存续期间法人客户（不含中外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应 （ ）。

已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由( )调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查；不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

已经办理的托收业务，若存续期间法人客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应（ ）。