对于可疑交易报告涉及的客户或账户，各级机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）等。

本规程所称尽职调查，是指针对境外主权类客户准入及客户关系存续期的不同场景，遵循“了解你的客户”原则，对其开展的一系列身份识别、信息收集及相关记录保存工作，包括准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别和尽职调查复审等。尽职调查工作覆盖境外客户关系全生命周期。

为规范中国农业银行境外主权类客户的尽职调查行为，防范相应洗钱和恐怖融资风险，根据（）等国内监管规定及（）等行内规章制度，制定《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》。

反洗钱合规人员配备要围绕反洗钱部门职能，保证人才（）需求相匹配。

根据我行制度规定和国际最佳同业实践经验，各境内一级分行设立首席反洗钱官，由反洗钱中心负责人担任，各业务部门参照总行设立反洗钱管理团队和岗位。

各级行、各级部门严格落实总行《员工违规行为处理办法》的规定，鼓励全行员工积极检举，设立专门的电话、邮箱、信箱或者其他适当途径，接受员工咨询或者举报。

全行将洗钱与制裁合规风险纳入全面风险管理体系，与（）一并统筹考虑、统一管理，建立全行统一的洗钱与制裁合规风险偏好。

认真履行反洗钱主体责任，全行着眼于加强反洗钱公司治理、培育共同反洗钱合规价值观、完善反洗钱流程管理、提高反洗钱合规风险与内控管理有效性等方面。

坚持“诚信立业、稳健行远”、“违规就是风险”、“合规创造价值”的合规文化核心理念和国家金融安全观，积极组织开展反洗钱合规文化宣传活动，营造（）的反洗钱合规氛围。

各级机构以及工作人员应依法协助、配合（）开展关于涉恐工作的调查、侦查，按规定和要求提供涉及恐怖活动组织和人员的有关信息、数据以及相关资产情况

反洗钱三道防线包括（）