总行反洗钱主管部门客户洗钱风险评估和等级分类工作的主要职责包括（）

一级分行反洗钱中心人员调离，除因（）等原因之外，应事先征得总行全球反洗钱中心书面同意。

对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于（）

客户洗钱风险评估和等级分类的时机分为（）。

客户特性基本要素是指本行综合考虑客户（）等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。

根据《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》，本行为境外主权类客户（），应同时符合总行授信管理、业务准入、业务退出、业务审批以及账户管理的有关规定。

经办机构不得与下列（）境外主权类客户建立和维持客户关系。

根据《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》，总行国际金融部的主要职责包括（）

根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，激励约束到位措施包括（）

根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，强化客户身份识别（KYC）包括（）

打造反洗钱合规团队包括（）