利用极端主义煽动、胁迫群众破坏国家法律确立的婚姻、司法、教育、社会管理等制度实施的，处（ ）以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

（）在一体化清算平台进行系统自动筛查。

（）负责国际信用证、跟单托收、涉外保函及备用信用证等单证集中处理业务系统自动筛查的单据（此处单据是指业务申请书、国际信用证/跟单托收/涉外保函/备用信用证及该业务项下提交的单据）信息录入工作。

（ ）负责对公国际汇款业务受理，按照《中国农业银行境内分行对公国际汇款结算业务操作规程》有关规定，向客户收集相关单据和资料。如对客户身份信息或交易真实性存疑的，及时联系客户补充材料。

客户经理对于反担保行为境内银行的转开涉外担保业务，需确认反担保行已按涉外担保制度规定出具（）

办理国际贸易融资时，国际业务人员（）

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》 自（）起施行。

《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中，客户身份资料包括（）。

客户关系存续期内，客户给本行带来重大洗钱、恐怖融资、制裁及其他金融犯罪风险的，经办机构应采取（）后，终止客户关系，同时应考虑主动报送可疑活动报告。

客户及业务部门可根据（），采取相应的风险管控措施。

客户经理可采取（）等单位核实，通过其他可靠渠道的信息来源进行核实等措施，按照规定重新开展客户身份识别及核实工作。