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银行银行银行银行
2,300
多选题

办理国际贸易融资时,国际业务人员()

A
确认单据信息完整、清晰
B
确认客户交易背景真实合规
C
确认客户身份信息真实、准确
D
确认单据间信息合理一致

答案解析

正确答案:14
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相关题目

单选题

单位协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重的,处( )以上( )以下有期徒刑。

单选题

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

单选题

明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有,情节严重的,处三年以下( ),并处或者单处罚金。

单选题

以暴力、胁迫等方式强制他人在公共场所穿着、佩戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

单选题

利用极端主义煽动、胁迫群众破坏国家法律确立的婚姻、司法、教育、社会管理等制度实施的,处( )以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单选题

以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品,或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的,或者煽动实施恐怖活动的,处( )以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处( )以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单选题

为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的情节严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产

单选题

为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,处( )以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处( )以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单选题

组织、领导恐怖活动组织的并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。

单选题

组织、领导恐怖活动组织的,处五年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产;积极参加的,处( )以上( )以下有期徒刑,并处罚金;

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