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银行银行银行银行
2,300
单选题

客户经理对于反担保行为境内银行的转开涉外担保业务,需确认反担保行已按涉外担保制度规定出具()

A
《合规承诺函》
B
《未涉及国际经济制裁承诺函》
C
《单证业务审核表》
D
《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》

答案解析

正确答案:1
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相关题目

单选题

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

单选题

明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有,情节严重的,处三年以下( ),并处或者单处罚金。

单选题

以暴力、胁迫等方式强制他人在公共场所穿着、佩戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

单选题

利用极端主义煽动、胁迫群众破坏国家法律确立的婚姻、司法、教育、社会管理等制度实施的,处( )以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单选题

以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品,或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的,或者煽动实施恐怖活动的,处( )以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处( )以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单选题

为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的情节严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产

单选题

为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,处( )以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处( )以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单选题

组织、领导恐怖活动组织的并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。

单选题

组织、领导恐怖活动组织的,处五年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产;积极参加的,处( )以上( )以下有期徒刑,并处罚金;

单选题

反恐怖主义法自2016年1月1日起施行。

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