客户及业务部门可根据（），采取相应的风险管控措施。

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定反洗钱法。

组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

单位明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，对单位判处罚金，情节严重的，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（ ）以上（ ）以下有期徒刑，并处罚金。

单位协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，情节严重的，处（ ）以上（ ）以下有期徒刑。

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处三年以下（ ），并处或者单处罚金。

以暴力、胁迫等方式强制他人在公共场所穿着、佩戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

利用极端主义煽动、胁迫群众破坏国家法律确立的婚姻、司法、教育、社会管理等制度实施的，处（ ）以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处（ ）以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处（ ）以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。