在2013年12月31日前按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，制定或修改完善反洗钱内控制度及操作流程，并向中国人民银行或当地中国人民银行分支机构报备。

对涉及跨境业务的客户，应进行（），确定客户未列入制裁名单后，方可继续相关业务流程。

托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，应开展以下工作：查询客户风险等级，如客户 CCS 等级为（），应开展加强型尽职调查，并采取一定的控制措施，使风险可控。

严格遵守法律法规规定的保密要求，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户身份识别信息和反洗钱工作信息。

对 CCS 等级为高风险类的客户，不得提供托管服务。

客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存（)年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，外资银行身份识别和尽职调查档案包括：（）

境内外分支机构与已准入的网络机构和代理行客户开展业务合作、为已准入的代理行客户和同业账户客户开立账户，应同时符合总行相关（）的规定。

境内外分支机构需要与网络机构或代理行客户的分行（位于全面制裁国家和地区的除外）开展合作时，应满足以下要求：

对于无授信且账户无法正常使用（如已转入久悬户等）的代理行客户，无需开展尽职调查定期复审。

在尽职调查复审到期日前，因向客户补充收集资料等原因未完成评估的，可将复审到期日延长（）个月；超过（）个月仍未完成评估的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。